الأموال العامة تضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخصين صاحب شركة استيراد وشحن، وعامل بالشركة بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد، وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية، أجنبية، وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم. وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تاجر أقمشة لاتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء