ضبط صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر "فيس بوك" بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية القبض على صاحب شركة للتجارة والتوزيع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وجمع 5 ملايين جنيه دون دفع الفوائد المستحقة عليه.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية وبلاغات ضد صاحب احدى الشركات المتخصصة فى مجال التجارة والتوزيع "بدون ترخيص" يقوم بالحصول على مبالغ مالية مقابل أرباح مالية شهرية.
وأفادت التحريات بقيام المتهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن ممارسة نشاط بتلقيه مبالغ مالية نظير استثمارها لاستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروضًا لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف مقر الشركة وتفتيشها تبين حيازته لمجموعة كبيرة من العقود و الضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى حوالات بنكية وإيداعات نقدية تحمل اسم المتهم وفواتير تكشف حصوله على مبالغ مالية من العملاء تقدر بـ5 ملايين جنيه.
كما تم ضبط دفاتر شيكات بنكية وعدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة و5 أجهزة حاسب آلى بفحصها فنيًا تبين وجود كافة البيانات الخاصة بالعملاء والرسائل والتحويلات المالية للشركة.
تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي فتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كافة المضبوطات لفحصها. 

7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضى