سقوط متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بحوزته 6 ملايين جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم ببيعها لراغبي شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بحساباته بإحدى البنوك التى أنشأها خصيصاً لهذا الغرض ، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "310,000 ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودى و300,000 ثلاثمائة ألف دولار أمريكي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- الاستيلاء على المال العام
- الجنيه المصري
- النقد الأجنبى
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الاتجار غير المشروع في النقد
- النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية
- لأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
- الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية
- المخالفة للقانون
- محافظة الدقهليه
- السوق السوداء
- الإتجار غير المشروع
- القبض على سيدة
