الكويت تلقي القبض على مصريين ضمن 6 أشخاص بتهمة غسل الأموال
أحال جهاز أمن الدولة الكويتي، إحدى الشركات الكبرى بالكويت إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: كويتيان المدير العام للشركة، ومساعده، ومصريان المدير المالي، ونائبه، ويمنيان محاسبان، على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في أمن الدولة.
ونقل موقع "القبس" الكويتي عن مصدر أمني، أن رجال مباحث أمن الدولة خلال تحقيقاتهم في قضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورصد جميع المتعاملين معه، توصلوا إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني صالحي، فاستدعوا كبار المسؤولين فيها، وأخضعوهم لعمليات تحقيق موسعة على مدى أسبوع لكشف كل الخيوط، وتوصلوا إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية.
وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين الـ6، وجمع كل المعلومات والبيانات، أحال جهاز أمن الدولة القضية إلى النيابة العامة التي حققت كذلك مع المتهمين الـ6 في طبيعة العلاقة المالية التي جمعت بينهم وبين الإيراني صالحي، ومتى بدأت، وكم استمرت، وطبيعة ومصدر الأموال ذات العلاقة بينهم.
وأشار المصدر إلى أنه جرى تحديد يوم الـ28 من الشهر الجاري كأولى جلسات القضية أمام المحكمة.
