بسبب فضائح مالية في الصندوق السيادي.. ماليزيا تقاضي "جى بي مورجان" و"دويتشه بنك"
رفعت شركة "إم دي بي 1" (1MDB) الماليزية، دعاوى قضائية، ضد شركات من بينها "جيه بي مورجان تشيس آند كو"، و"دويتشه بنك"، في ظلِّ سعي الدولة لاستعادة أصول تزيد قيمتها 23 مليار دولار، مرتبطة بفضيحة صندوق الاستثمار المملوك للدولة.
وأوضحت وزارة المالية، أنَّ شركة "ماليزيا ديفيلوبمنت بي إتش دي1"، رفعت 6 دعاوى ضد 9 كيانات لم تذكر اسمها، بما في ذلك مؤسستان ماليتان أجنبيتان، و25 فرداً، بسبب مخالفات متنوعة شملت الاحتيال، والتآمر للاحتيال على الصندوق، وفق بلومبرج.
كما رفع صندوق "إس آر سي إنترناشيونال إس دي إن" دعاوى إضافية، فيما قالت مصادر مطَّلعة على الأمر، إنَّ الشركتين العالميتين هما "جيه بي مورغان"، و"دويتشه بنك".
تمثِّل هذه الخطوة تداعيات مستمرة بشأن تعاملات شركة "إم دي بي 1"، التي تزعم أنَّ أشخاصاً مرتبطين برئيس الوزراء السابق للبلاد اختلسوا مليارات الدولارات من الأموال.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، أصبحت شركة "إم دي بي 1"، مثالاً لواحدة من أكثر عمليات السرقة جرأة في العالم، وهي مؤامرة أدت إلى تحقيقات في آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا.
أمضت السلطات سنوات في تعقُّب الأموال التي زُعم أنَّها تدفَّقت من شركة "إم دي بي 1" إلى الفنون الراقية، والعقارات، واليخوت الفاخرة، في مفارقة تتشابه مع فيلم هوليوود الشهير "ذئب وول ستريت" (The Wolf of Wall Street)، الذي يؤرخ لعصر سابق من الجرائم المالية.
واعترف بنك "جولدمان ساكس" العام الماضي، بدوره في أكبر قضية رشوة أجنبية بتاريخ إنفاذ القانون الأمريكي، وتوصَّل إلى عدَّة تسويات دولية بمليارات الدولارات لإنهاء التحقيقات بخصوص جمعه تمويلاً لصالح "إم دي بي 1".
كما وافقت شركة "ديلويت بي إل تي" في شهر مارس على تسوية قيمتها 324 مليون رينغت (80 مليون دولار) مع الحكومة الماليزية لحلِّ جميع المطالبات المتعلِّقة بتدقيق الشركة على"إم دي بي 1"، و"إس آر سي" بين الأعوام 2011-2014.
