ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال بحوزته 160مليون جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
واسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال حيث قام بغسـل 160 مليون جنية حصيلـة نشـاطـه الإجـرامـى فـى الاتجـار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكان ذلك عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وشهادات ادخارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة بمحافظة القاهرة.
وضبط تشكيـل عصابـى لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم بالعملة المحلية مقابل عمولـة مع الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون بقيمة 60 مليون جنيه بالمنيا.
وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون
