ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 20 مليون جنيه بالغربية
تكثف وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي بالغربية، والعمل في تجارة المواد المخدرة وغسيل الأموال التي بلغت 20 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الاجرامي، وقيامهم بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة بقصد إخفاء مصدرها إظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
يأتي ذلك في إطار توطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
وفي سياق أخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي قيام صاحب محل لتجارة الدراجات النارية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم اتخذ من منطقة كفر الدوار بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية أشرف عليها العميد حسام نبيل مدير فرع إدارة غرب الدلتا، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء قيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. تم ضبط عملات أجنبية وطنية بحوزة المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي
