سقوط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته 60 ألف دولار أمريكي
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتي صورها، لا سيما في مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.
في هذا الصدد أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدي الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة، حيث يقوم باستلامها واستبــدالها بمــا يعادلهــا بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يسلمها الثاني لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 60 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
