غسلا 8 ملايين جنيه.. سقوط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين؛ أحدهما مالك شركة استثمار زراعي، والآخر شريك ومدير شركة استيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية قيامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
وبالفحص تبين أن المتهمين مقيمان بشمال سيناء، ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية لهما معلومات جنائية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق عدة أساليب تمثلت في إيداع جزء من تلك المبالغ في البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بشراء الأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه.
