حبس تشكيل عصابي بالإسكندرية بتهمة غسيل الأموال وتجارة المخدرات
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على ممتلكات تبين أنها تابعة لتشكيل عصابي، حاول شراءها من أرباح بيع مواد مخدرة لإخفاء مصدر تحصلهم عليها.
كما أمرت النيابة بحبس التشكيل العصابي المُكون من 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال واستخدام 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات، ومحاولة شراء عقارات وأراضي لإخفاء مصدر تحصلهم على تلك الأموال، وطلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مُكون من 6 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموالهم من تجارة المواد المخدرة وشراء أراضي زراعية دون وجه حق.
وبالتحري تبين ممارسة المتهمين تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال التي تحصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وأثبتت التحريات أن المتهمين حاولوا إصباغ أموالهم بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
