التحريات تكشف تفاصيل سقوط تاجر البنكنوت في قبضة مباحث الأموال العامة
كشفت تحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بـ وزارة الداخلية ، تفاصيل تجميع أحد الأشخاص في بورسعيد وتلقي أموال المصريين في الخارج بشكل غير مشروع.
أكدت معلومات وتحريات، تلقي المتهم في منطقة الزهور ببورسعيد، تحويلات مالية بالدولار الأجنبي على حسابه بالبنك من العديد من الأشخاص خارج البلاد ويقوم باستلام المبالغ، واستبدالها بما يعادل الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
أمر اللواء علاء عبدالمعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة غير المنظمة، بسرعة القبض على المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالي وعملات أجنبية.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت مليون جنيه مصري، وتسعون ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.
