18 مليون جنيه.. ضبط شخص للاتجار في النقد خارج السوق المصرفية بالبحيرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على أحد الأشخاص بتهمة تجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية عن طريق تلقي الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصي بأحد البنوك، ويقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة نقدًا أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندي 800 ألف جنيه إسترليني نحو 18 مليون جنيه مصري.
