15 مليون جنيه.. سقوط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لممارسته نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات أكثر من 15 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة قيام مالك إحدى الشركات بمحافظة الإسماعيلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية بالدولار الأمريكي.
وأفات التحريات أنه يتم استقبال تلك الأموال نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتي تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر انتشارا على الموقع، ويقوم المتهم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتي يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك بالإسماعيلية أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
التعامل خارج السوق المصرفية
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أعوام طبقًا للفحص المستندي بما يعادل 15.2 مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
