ضبط رئيس شركة تحصل على 48 مليون جنيه بطريقة غير شرعية في أكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على رئيس شركة، تخصصت في تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، ووصلت الأموال التي تلقاها إلى 48 مليون جنيه.
بداية الواقعة تعود إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام إحدى الشركات بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها"، كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، بالإعلان عن نشاط تلقى الأموال بقصد توظيفها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويدعو المواطنين لاستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من مقر الشركة مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وأضافت التحريات أن عدد المشتركين لديه وصل نحو 300 عميل ووصلت المبالغ المالية التي تلقتها الشركة منهم حوالى 48 مليون جنيه.
استهداف المتهم وشركته
وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامي، وبالتفتيش في حضوره عُثر على كمية كبيرة من "عقود بين المتهم والعملاء - إيصالات استلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه، والعديد من الدفاتر والمطبوعات" الدالة على نشاط الشركة، ماكينة عد نقود، وماكينة تحصيل نقدية، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، 2 جهاز حاسب آلي، هاتف محمول "بفحصها تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم.
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفني للأجهزة المضبوطة، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
