ابن القنصل والنصاب والغشاش في قبضة مباحث الأموال العامة.. تفاصيل ضبط أكبر 3 قضايا خلال 24 ساعة
تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بـ وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمد عبدالله جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والمتخصصين في مجالات الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بطاقات الائتمان لعملاء البنوك بالاتفاق مع قراصنة الانترنت.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بادعاء أنهاء رسوم إدارية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته 42عقد وهمى منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها في النصب والاحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة، كما أمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافًا للحقيقة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.
غشاش مستحضرات التجميل
كما أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قيام صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل مقيم بمدينة الغردقة بممارسة نشاط غير مشروع في مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وغير مسدده للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته بالمخالفة للقانون، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة والتي يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة.
استهدف الأمن الشركة وبالتفيش تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 580 ألف جنيه.
نصاب الأنترنت
وضبط رجال مباحث الأموال العامة موظف سابق بأحد البنوك لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، وذلك بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت الهاكرز الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات 500 ألف جنيه مصري.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه أثناء تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 8 هواتف محمولة و3 جهاز لاب توب و8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم والمُستخدمة في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي – بطاقة تقسيط ائتمانية باسم المتهم و4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسئولي إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الائتمانية، وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وهى العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت، مواقع ومجموعات هاكرز يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الائتمان التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة – العديد من بيانات بطاقات الائتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق احتيالية، تطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية والتي تستخدم في تحويل الأموال لشركائه من سأرقى بيانات البطاقات، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط كافة المتهمين المطلوب ضبطهم والخارجين عن القانون.
