بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه.. سقوط أحد تجار التعامل خارج السوق المصرفية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص جمّع بالاشتراك مع شقيقه المقيم بالخارج مدخرات المواطنين، واتجر بها خارج السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص، موجود حاليًّا بإحدى الدول للعمل بها وشقيقه، كانا مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، نشاطًا إجراميًّا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
حيث يجمع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، ويتفق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها بتلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويسلم الثاني تلك التحويلات -عقب تلقيها- لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليًّا خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 1٫5 مليون جنيه.
