القبض على نصاب استولى على 2.3 مليون جنيه بحجة توظيفها في الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيادة اللواء محمد عبدالله، من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة الجيزة، بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية نظير حصولهم على أرباح شهرية على خلاف الحقيقة.
بيّنت التحريات والمعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة شخص حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بمحافظة القاهرة، مارس نشاطه الإجرامي بالتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى متخصصة في مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بقدر2 مليون و365 ألف جنيه من الشاكين، المتهم سدد الأرباح لفترات زمنية قصيرة ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.
ألقت قوات الأمن على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
على صعيد آخر تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، يقيمان بنطاق محافظة كفر الشيخ، لاتجارهما في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
