القبض على شخص بالدقهلية لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للدراسة، ويقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيدًا من فارق سعر العملة والذي يعد عملًا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
الاتجار بالنقد الأجنبي
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل مليون و970 ألف جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
