بقيمة 12 مليون جنيه.. ضبط مدير شركة لـ اتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية
تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، من ضبط صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث بلغ حجم التعامل المالي خلال عامين قرابة 12 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات الأمن، أن المتهم استغل القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي ( ATM) داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS)، الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له.
فيما يقوم المتهم بتحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، وعقب ذلك يسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة منهم، وذلك بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات القانونية؛ تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي، 3 ماكينات نقاط البيع الوهمية POS والمستخدمة في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
