تربحوا مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 6 أشهر بالمنيا
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، يعمل بإحدى الدول وشخص آخر موجود بالبلاد يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
الاتجار في النقد الأجنبي
وكشفت الأجهزة الأمنية، أن المتهم الأول يعمل بإحدى الدول قام بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المتواجد بها، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية الدولار الأمريكي، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الشخص الآخر متواجد بالبلاد بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
كما بينت الأجهزة الأمنية أن المتهم بعد تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم الموجود بالبلاد وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر الموجود خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أشهر طبقًا للفحص المستندي مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
