ضبط مسؤول أملاك بالظهير الصحراوي بسمالوط بتهمة تكوين ثروة قيمتها 5 ملايين جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لـ مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسئول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل في تحقيقه كسبًا غير مشروعا مستغلًا طبيعة عمله وموقعه الوظيفي كونه مسئول الأملاك بالظهير الصحراوي بمنطقة سمالوط، وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة لأحكام القانون.
لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المُشار إليه بإخفاء وتمويه طبيعتها من خلال قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسيل الأموال
من جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين، مقيمين بالإسكندرية، بتلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد بالمخالفة للقانون.
