غسلوا 50 مليون جنيه.. القبض على متهمين بارتكاب وقائع نصب في الجيزة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال اثنين من العناصر الإجرامية- مقيمان بمحافظة الجيزة، ولأحدهما معلومات جنائية- محبوسين حاليا على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي.
وجاء ذلك، لقيام المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال تأسيس موقع إلكتروني، والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين، وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول، وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة في مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران- خلافًا للحقيقة-، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا، والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أرصدة حساباتهم البنكية.
التحريات الأولية
وأوضحت التحريات الأولية أن عمل المتهمين المزيف؛ مكَّنهما من جمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما، عن طريق إيداع جزء منها في حسابات خاصة بهما في بعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واشارت التحريات إلى أن قيمة تلك الممتلكات قُدِّرت بمبلغ 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
جهود وزارة الداخلية
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
