بقيمة مليون جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية
أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص المقيمين بإحدى الدول.
وكشفت التحريات الأولية، أن البعض منهم كان يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، وإرسالها إلى المتهم المذكور، من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، وعقب ذلك يستبدلها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذويهم داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
القبض على المتهم
وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام 1،250،000 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق.
على صعيد آخر؛ واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعامل صاحب إحدى الشركات، بالإسكندرية، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتي تمثل قيمة الحاصلات الزراعية؛ التي يصدرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد.
