بقيمة 1.5 مليون جنيه.. القبض على شخص لاشتراكه مع آخر في الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، اشتراك أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول الأجنبية مع سائق، كلا منهما يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، في ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
القبض على شخص لاشتراكه مع آخر في الاتجار بالنقد الأجنبي
وتبين من خلال التحريات الأولية أن الأول كان يجمع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة مع بعض العائدين للبلاد بالعملة الأجنبية، وإرسال جزء منها للثاني، والجزء الآخر من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك.
وقبل إرسالهم يقوم الطرف الثاني باستلامهما وباستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، قم يقوم بتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر قاربت الـ 1،5 مليون جنيه، وذلك طبقًا للفحص المستندي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرف الثاني.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من مخدري الفودو والأستروكس، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وميزان حساس، وأدوات ومواد تصنيع المواد المخدرة.
بمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلا منهما.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور على دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
