ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من المخدرات في جنوب سيناء
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجالتجارة المخدرات .
غسيل أموال بـ 100 مليون جنيه في تجارة المخدرات
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة جنوب سيناء لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.
من جانب آخر، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالدقهلية، إثر اتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لها في مختلف البنوك.
القبض على تاجر مخدرات بالدقهلية
وتبين أن المتهم أسس أنشطة تجارية واشترى أراضٍ وعقارات وسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك جميعها بمبلغ 240 مليون جنيه تقريبا.
