غسلوا 100 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالاتجار في المخدرات بمطروح
قررت جهات التحقيق بمطروح، حبس 7 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، للاتجار في المواد المخدرة، كما أجروا عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
تجارة المخدرات
كما أمرت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول تفاصيل وملابسات الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة مطروح، لإتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، واتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
