القبض على وكيل تطبيق TM.E COMMERCE بتهمة جمع ملايين الجنيهات من الأرباح الوهمية وتهريبها لخارج البلاد
قررت جهات التحقيق بنيابة الشؤون المالية والتجارية حبس محمود س.م، 22 سنة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1830 لسنة 2022، وكيل تطبيق TM.E COMMERCE للتسويق والتجارة الإلكترونية لحث المواطنين على الاشتراك والحصول على أرباح خيالية تصل إلى 100 ألف جنيه سنويا بعد الاشتراك بمبالغ تتراوح من 350 جنيها وتصل في بعض الأحيان إلى 250 ألف جنيه، ونجح في جمع مئات الملايين من الجنيهات من آلاف المشتركين وأغلق التطبيق في شهر أبريل الماضي، وتم القبض على المتهم وكيل التطبيق في مصر بعد بلاغات لعشرات المواطنين ورصد أجهزة الأمن لشكاوى وبلاغات ونصب التطبيق والقائمين عليه على المواطنين.
تطبيق TM.E COMMERCE
التفاصيل بدأت بمعلومات وتحريات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين عبر شبكة الإنترنت على أرباح من ذات التطبيق، وذلك بعد سدادهم رسوم اشتراك حتى يتم الاشتراك في التطبيق المشار إليه وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب ذلك تم إغلاق التطبيق على شبكة الإنترنت والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين والاستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم.
تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى أسفرت جهوده إلى تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة اشتراكات المجنى عليهم أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، حيث يقوم الأخير باعتباره وكيلًا للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الاشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التي تم الاستيلاء عليها من المجنى عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وبحوزته 24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية وذلك لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والاتصال بالضحايا و2 هاتف محمول ومبلغ مالي بلغ 128 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامي.
فعّل المتهم خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء محافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها، والذي يتولى بدوره تحويلها لوكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية، وأن التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات.
استولى المتهم وشركاؤه على عشرات الملايين من المواطنين قبل إغلاق التطبيق ولاذوا بالهرب.
