بقيمة 20 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط متهم بغسل الأموال والنصب على راغبي شراء الوحدات السكنية بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث الأموال العامة (فرع جنوب الصعيد) من إلقاء القبض على صاحب شركة مقاولات، بدائرة مركز ساقلته، شرقي محافظة سوهاج، متهم في 9 قضايا، نصب واحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، وجمع مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة، وغسله تلك الأموال لإخفاء مصدرها ونشاطه الاحتيالي.
ضبط صاحب شركة مقاولات بتهمة النصب على المواطنين وغسل الأموال بسوهاج
كانت معلومات وردت إلى ضباط وحدة مباحث الأموال العامة، مفادها قيام المدعو "م.ع.م" صاحب شركة مقاولات، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، والتصرف في البيع لذات الوحدات لآخرين، والاستيلاء على أموالهم، وغسله الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي، بقصد إخفاء أصل هذه الأموال، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، بدائرة مركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج.
المتهم احتال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية
وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، صحة المعلومات الواردة، وغسل المتهم المذكور الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، وبيعها لهم بعقود وهمية، وكذلك التصرف في بيع ذات الوحدات لآخرين، والاستيلاء على أموالهم، وهي الواقعة المُحرر عنها المحضر الرقم 1152 لسنة 2022 مركز ساقلتة.
وتبين من خلال التحريات، أن المتهم شريك بنسبة 50% ببرج سكني على مساحة 800 متر مربع، وعمارة سكنية بدائرة محافظة الجيزة، وقيامه بتأسيس شركة "محددة الاسم" للمقاولات والاستثمار العقاري بسوهاج، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية في البنوك جارٍ حصرها.
كما تبين أن القيمة الإجمالية الظاهرة للمشروعات والاستثمارات التي قام بها المتهم بغرض غسل الأموال تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه، فضلًا عن إيداع جانب من الأموال في حسابات بعدد من البنوك.
تم إلقاء القبض على المتهم، وجرى حبسه احتياطًا على ذمة الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 1237 لسنه 2022.
