غسلوا 8 ملايين جنيه.. القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال تشكيل عصابي لاتهامه بغسـل قرابة 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
غسيل أموال بقنا
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 8 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لغسلهما قرابة 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما وتربحهما، وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد.
