غسل أموالا بـ 10 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية.
غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
ومارس المتهم نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من جهة أخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من 4 مواطنين بقيام أحد الأشخاص، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تلقيهم دورات تدريبية في مجال التمريض بالأكاديمية الخاصة، حيث يقوم المتهم عقب إيهامهم بكونها معتمدة من الجهات المعنية، وأن تلك الدورات تتيح لهم العمل في مجال التمريض داخل وخارج البلاد، وقيامه بتسليمهم شهادات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، والمنسوب صدورها لإحدى الجهات على خلاف الحقيقة.
أكاديمية تمريض غير مرخصة
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إلى صحة ما قرره المبلغين، وقيام المتهم سالف الذكر بالاشتراك مع شقيقته مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات فنى تمريض، على النحو المشار إليه مقابل مبلغ مالي.
