حاولت غسل 8 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة بالدقهلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية؛ لقيامها بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه، وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها، الأمر الذي مكنها من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 8 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على سيدة حاولت غسل 8 مليون جنيه
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من ناحية أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولي إحدى الشركات بقيام موظف بالشركة، باختلاس مبالغ مالية من عهدته؛ مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
مكافحة جرائم الأموال العامة
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أمين خزينة بالشركة المشار إليها، مقيم بمحافظة القاهرة باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، واختلاس مبلغ مالي وامتناعه عن توريده للشركة محل عمله.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
