سيارات فارهة وتأسيس شركات.. تفاصيل اتهام شخص بمحاولة غسل 11 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مُستحقة لصالح الشركة بلغت نحو 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكّنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية: تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 11 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل اتهام شخص بمحاولة غسيل 11 مليون جنيه
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانب آخر؛ اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، لقيامها بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه، وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها، الأمر الذي مكنها من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 8 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على سيدة حاولت غسل 8 مليون جنيه
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
