عملات افتراضية مشفرة ونصب إلكتروني.. تفاصيل ضبط شقيقين استولوا على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالإسكندرية
كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفاصيل قيام شقيقين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا احتياليا، تمثل في تلقيهما مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية، وتدشينهما على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية، واتخاذ من تلك المواقع الاحتيالية وسيلة لارتكاب نشاطهما غير المشروع، حيث أعلنا وروجا لنشاطهما على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم من خلال تلك المواقع، زاعمان بأن جنى الأرباح سيكون بصفة يومية أو أسبوعية أو شهرية وفقًا لنظام الباقة المستثمر بها تلك الأموال.
تفاصيل القبض شقيقان
وأضافت التحريات قيامهما بتلقيهما الأموال من ضحاياهما عن طريق التحويلات والإيداعات المالية على حسابات ومحافظ إلكترونية تم إنشائها محليًا لدى شركات المحمول المختلفة ودوليًا لدى بنوك إلكترونية ومنصات إلكترونية دولية وتداول العملات الإفتراضية المشفرة، وإستخدامهما تلك الحسابات والمحافظ الإلكترونية فى تدوير الأموال المتحصل عليها لمنع محاولة تقفى أثرها أو تتبعها إمعانًا فى إخفاء شخصيتهما وهروبًا من المسئولية الجنائية حال إكتشاف أمرهما مما مكنهما من إستقطاب العديد من راغبى إستثمار أموالهم وبلغ قيمة الأموال التى تم تحصيلها عدة ملايين، أعقبها إغلاقهما لتلك المواقع بشبكة الإنترنت وإغلاقهما الهواتف الخاصة بهما وترك محل إقامتهما وتوقفا عن سداد الأرباح المتفق عليها والإستيلاء على أصول المبالغ الخاصة بالضحايا.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجدهما وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما جهاز "لاب توب" – 2 هاتف محمول، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على الآتي ملف لبرنامج Excel"" يفيد حركة الحساب لإحدى المحافظ الإلكترونية الخاصة بهما على إحدى المنصات الإلكترونية – صور تحويلات لإحدى المحافظ الإلكترونية – صور لبطاقات الرقم القومي للعديد من عملائهما – سجل زيارات لمحافظ ومنصات إلكترونية يُستدل منها على نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما أمكن الاستدلال على عدد 66 من المجنى عليهم الذين تعرضوا لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمان والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو9٫800٫000 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
