القبض على شخص لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات أجنبية محلية وهاتف محمول.
القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة
بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مكافحة غسل الأموال
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
