بالفيزا.. ضبط شخص استولى على مبلغ مالي من حساب شركة بكفر الشيخ
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولي إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي من حساب الشركة.
القبض على أحد الأشخاص أستولى على مبلغ مالي من حساب شركة
وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه من أموال الشركة المُبلغة وقيامه باستخدام بطاقة دفع إلكتروني خاصة به في تنفيذ نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي.
غسيل أموال
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته، مما مكنّه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال، من خلال شراء قطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمقطورات والمعاملات المالية، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
