ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين في البحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إدكو بالبحيرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، على خلاف الحقيقة.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث قام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي على النحو المشار إليه، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بلغت 5 ملايين جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال بالشرقية
وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير أحد المراكز الرياضية الكائنة بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.
ومكن هذا الأمر المتهم من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشرائه السيارات والوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5،2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
