20 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب محل مصوغات له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات أجنبية محلية وهاتف محمول.
ضبط شخص لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
