تاجروا في العقاقير المخدرة.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 متهمين غسلوا 36 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة لقيامهم بغسـل 36 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة في السوق السوداء.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي غسل أموال بـ 36 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تمثل نشاط المتهمين في ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين، وقيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة عن طريق شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضي الزراعية وتأسيس عدد 2 شركة وشراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 36 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
