وحدات سكنية وسيارات.. حبس 4 أشخاص غسلوا 41 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد، وذلك لغسلهم الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
القبض على 4 أشخاص غسلوا 41 مليون جنيه
وأبرزت التحريات أن المتهمين أودعوا تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بحسابات خاصة بهم، وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق إعلانات مروجة لبيع العملات المحلية من فئات مختلفة مقلدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.
ضبط مروجي عملات محلية مزورة عبر فيسبوك
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يروج أصحابها عن بيع فئات مختلفة لعملات مزورة من العملات المحلية.
وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظتي القاهرة والبحيرة، ومسئولين عن إدارة تلك الصفحات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد من اللفافات الورقية؛ تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق، لتظهر باعتبارها أوراق مالية مزورة، وعدد 3 هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي في النصب على راغبي شراء تلك العملات المُقلدة، واعترفوا بأنهم حال تقابلهم مع عملائهم يتم تسليم تلك اللفافات مقابل المبالغ المالية، والفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
