ضبط شخصين اشتريا عقارات وأراضي زراعية لغسل 7 ملايين جنيه بالغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال شخصين مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذين من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
تجارة النقد الأجنبي بالغربية
وتمكنت الأجهزة من ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تجارة النقد الأجنبي
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي وقت سابق اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسل 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
