حبس تاجري أقمشة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية
قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، حبس تاجري أقمشة بمركز السنطة، لاتجارهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وغسيل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق.
ضبط تاجري أقمشة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
وكان مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط شخصين مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز السنطة بالغربية، لممارستهما نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذان من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية.
كما تبين إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
وفي وقت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط شاب بتهمة التعدي على والديه وطردهما من منزلهما بإحدى قرى مركز زفتى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.
