ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وغسل 12 مليون جنيه من أرباحه المشبوهة بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، من ضبط عاطل، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، ومحاولته غسل 12 مليون جنيه، من الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، من خلال إيداعها في مكاتب البريد، وإجراء عمليات سحب وإيداع عليها وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، لإضفاء الصفة القانونية عليها، بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.
ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وغسل 12 مليون جنيه من أرباحه المشبوهة بسوهاج
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن قيام المدعو (السيد ج ع) 46 عامًا عاطل- ويقيم دائرة مركز البلينا، محكوم عليه في القضية جنايات مركز البلينا، بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من خلال تجارته في المواد المخدرة.
دلت التحريات على قيام المتهم المذكور بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، فأودع جزءًا منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع.
المتهم أسس عدة نشاطات تجارية لإخفاء مصدر الأموال
كما قام المتهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وهي عبارة عن: (حظيرة مواشي "معلف للمواشي بها حوالي 40 رأس ماشية كائنة خلف مسكنه بذات الناحية، شراء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان كائنة بذات الناحية، شراء شقة دائرة مركز البلينا، شراء شقة دائرة الإسكندرية، بناء فيلا كائنة دائرة مركز البلينا).
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 12 مليون جنيهًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.
