شراء سيارات وعقارات ودراجات بـ 9 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بكفر الشيخ
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية مُتفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح، وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.
جرائم الأموال العامة
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمان حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية - تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
في سياق آخر؛ تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
اشتروا سيارات وعقارات بـ 12 مليون جنيه
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيسهم الأنشطة التجارية والعقارات وشراء السيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدرت تلك الممتلكات بمبلغ 12 مليون جنيهًا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
