القبض على متهم بغسيل الأموال بـ 10 ملايين جنيه في كفر الشيخ
شنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية العديد من الحملات الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية حيث تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
جرائم غسيل الأموال
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
