غسل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على متهم اشترى عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال بالمنوفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الاستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم التزامه بسداد المديونية المستحقة عليه لتلك الشركة وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القبض على متهم اشترى عقارات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت الداخلية، في بيانها، أن المتهم حاول شراء شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من ناحية أخرى اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات الفارهة والدراجات النارية.
كما كشف البيان الأمني أن المتهم أودع جانبا آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه، بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
