تجديد حبس نصاب الوحدات السكنية بسوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيق
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، تجديد حبس عاطل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال، والنصب على المواطنين، بزعم تمليكهم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة.
تجديد حبس نصاب الوحدات السكنية بسوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيق
تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا بورود عدة بلاغات مقدمة لضباط إدارة الأموال العامة (فرع جنوب الصعيد) بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان لقيامه بممارسة نشاط احتيالي تخصص في النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم، بزعم تمليكهم وحدات سكنية على خلاف الحقيقة.
التحريات: المتهم حاول غسل الأموال التي استولى عليها من المواطنين
تبين من خلال الفحص والتحريات أن المتهم قام غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المُشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ بـ 7 مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.
