اشترى سيارات وعقارات لإخفاء مصدرها.. القبض على نصاب جمع 25 مليون جنيه من المواطنين
تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
القبض على نصاب جمع 25 مليون جنيه من المواطنين
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ما مكّنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي.
وأوضحت التحريات الأولية، محاولة غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بــ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.
القبض على شخص وزوجته جمعا 30 مليون جنيه
وأكدت التحريات الأولية، أن محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضي الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قُدّرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
