القبض على شخص استولى على أدوية بـ مليون و500 ألف جنيه بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1،5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
القبض على متهم استولى على أدوية بـ مليون ونصف
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 1،5مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني، وقاما باستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض استخدامها في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التي تقوم الشركة بتنفيذها إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التي يتعاملون معها تفيد، على خلاف الحقيقة شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق.
