حبس رجل أعمال وصاحب مدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالدقهلية
قررت جهات التحقيق حبس «أحمد.م.ال»، 73 عاما رجل أعمال وصاحب إحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز طلخا 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في العملات الأجنبية.
حبس رجل أعمال وصاحب مدرسة 4 أيام لاتهامه بالاتجار في العملة بالدقهلية
وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال رجل الأعمال صاحب توكيل سيارات النقل الثقيل ومالك إحدى المدارس الخاصة وذلك بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات إتجاره في العملات الأجنبية موضحًا أن المبالغ التي عثر عليها بحوزته جميعها مثبتة بأوراق رسمية وجرى الحصول عليها عن طريق عدد من مكاتب الصرافة كونه يعمل في مجال استيراد السيارات فضلا عن امتلاكه لتلك الأموال بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج.
وأضاف المتهم أن حجم تعاملاته يتخطي ملايين اليورو مشيرًا إلى أنه يمتلك حساب بـ«اليورو» بإحدي البنوك يتخطى مليون يورو نظرًا لكونه يمتلك توكيل لبيع وشراء سيارات النقل الثقيل الواردة من دولة ألمانيا.
وقدم محامي المتهم كشف حساب بنكي وكذلك بيان من إحدى شركات الاتصالات على مدار 10 أيام بشأن الاتصالات الصادرة والواردة من الهاتف المضبوط والمحرز في القضية يثبت عدم تواصله مع عملاء لشراء وبيع النقد الأجنبي.
كما دفع المحامي ببطلان إجراءات الضبط كونها جرت بشكل مغاير للمثبت بمحضر الضبط وتفتيش مسكن المتهم دون إذن قضائي.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبط «أحمد. ع. م. ال» 73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات أجنبية متنوعة «133395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري»، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
