القبض على متهم بغسـل نحو 20 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة،بحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الاتجار فى النقد الأجنبى
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
من ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الأشخاص - مستريح مصر القديمة- لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
القبض على مستريح مصر القديمة
بالفحص، تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم - محكوم عليه في قضيتين بإجمالي مدة حبس 6 سنوات، وتبين تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
مستريح مصر القديمة
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
